Antiriciclaggio: preliminari direttive operative della GDF

Con il D.Lgs. 25/05/2017, n. 90 (pubblicato nella G.U. n. 140 S.O. del 19/06/2017), si è completato l’iter legislativo di recepimento della IV Direttiva comunitaria Antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), con una serie di modifiche sia sostanziali che procedurali, già oramai in vigore dal 4 luglio…