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La bozza di decreto di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio è uscita rimodellata dagli incontri tenuti nei giorni scorsi dal MEF. Avevamo già parlato degli importanti incontri che si erano tenuti a Roma, e che vedevano, dal un lato il Mef, e, dall’altro, il presidente del CNDCEC, Massim

Il Ministero dell’Economia ha mostrato apertura davanti alle istanze dei professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio: nulla di certo, nulla di scritto, ma in ballo ci sono talmente tante questioni che si tratta sicuramente di una notizia da accogliere con ottimismo. Il tavolo tecnic

I Consulenti del Lavoro si oppongono a quella che potrebbe essere la nuova normativa antiriciclaggio: è infatti inconcepibile che anche la redazione delle buste paga sia ricompresa tra le prestazioni che fanno scattare gli obblighi antiriciclaggio. Con un comunicato stampa del 9 febbraio, pertant

La reale portata della normativa antiriciclaggio in arrivo, avente ad oggetto il commercio di oggetti preziosi usati, va ben oltre il semplice commerciante Compro Oro e al commercio della gioielleria usata in oro, difatti riguarda il commercio di beni in metalli preziosi e materiale gemmologico e di

Il recepimento, in Italia, della IV Direttiva antiriciclaggio potrebbe portare con sé anche importanti modifiche in materia di valutazione del rischio associato all’operazione e al cliente. L’art. 20 del D.lgs. n. 231/2007 che oggi disciplina la valutazione del rischio è infatti, per certi versi,

La normativa antiriciclaggio è da sempre uno dei “mali incurabili” della professione. Tra le innumerevoli scadenze, spesso, la fotocopia di un documento di identità può sfuggire, oppure il cliente, al momento del conferimento dell’incarico, può dimenticare di firmare uno dei tanti moduli sottoposti

È stato recentemente pubblicato, sul sito della Uif, il Quaderno n.7 “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, del dicembre 2016. Con il contributo in commento la Uif ha inteso illustrare alcuni casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, mediante schemi

A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, il prossimo 10 e 13 gennaio a Roma e Milano, terrà due Convegni in vista dell’imminente emanazione del Decreto Legislativo Antiriciclaggio specifico per gli operatori Compro Oro. Numerose sono le novità antiriciclaggio per il settor

Le sanzioni in materia di antiriciclaggio rischiano di diventare un vero e proprio rebus: possono essere triplicate, ridotte, aumentate, secondo un meccanismo che, almeno ad una prima lettura potrebbe essere difficile da comprendere. Se il Legislatore vuole quindi accogliere le istanze formulate da

Il 29 novembre è stata pubblicata sul sito del Mef la bozza in consultazione del decreto legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio: una doccia fredda per tutti quei professionisti che aspettavano, finalmente, una rimodulazione delle pesanti sanzioni previste dalla disciplina.