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Nel 2023, la quota stimata delle segnalazioni di operazioni sospette che presentano un “rischio” basso o nullo è scesa al 25,9% a fronte del 28,9% registrato nel 2022. Tale dato statistico sulla qualità sostanziale del patrimonio informativo segnalato dai soggetti obbligati alla disciplina antiricic

Misure antiriciclaggio armonizzate per il settore privato in tutta l’Unione Europea, ampliamento delle responsabilità e dei compiti delle Financial Intelligence Unit (FIU) comunitarie e maggiore monitoraggio delle minacce e vulnerabilità AML/CFT nel mercato interno. Sono queste le principali novità

Un modello di “machine learning” per l’identificazione di aziende collegate alla criminalità organizzata in Italia, sulla base di dati di bilancio. Il modello è rivolto a imprese con la forma giuridica di società di capitali. Questo è l’obiettivo dello studio n. 22 dell’Unità di Informazione Fin

Con il presente contributo editoriale, si vuole ritornare sul tema, affrontato in diverse occasioni dalla scrivente, della segnalazione di operazioni sospette. Come ben sappiamo, l’art. 35 del D.lgs. n.231/07 impone, ad un'ampia platea di soggetti obbligati, di portare a conoscenza dell’UIF, mediant

Cittadini più protetti dal riciclaggio e dal terrorismo, questo il nuovo pacchetto di misure adottate dal Consiglio Europeo nell’ultima seduta plenaria che ha sancito il via libera definitivo sul pacchetto AML (Anti money laundering). Questo avverrà a partire dall’istituzione di una nuova Agenzia

Uno dei principi alla base dell’efficacia temporale della legge penale è quello del “tempus regit actum”, in forza del quale la condotta umana viene valutata come delittuosa a seconda di quelle che sono le norme vigenti al momento in cui la stessa viene posta in essere e consequenzialmente non posso

Il Decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022 ha istituito il registro dei titolari effettivi e che permette di avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti

Le ingenti risorse legate al PNRR non potevano non contemplare l’attivazione dei presidi antiriciclaggio nell’attività di prevenzione di distorsioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche. In tale ambito la UIF ha pubblicato la Comunicazione dell’11 aprile 2022 “PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ

La recente Circolare n.56499 del 17.06.2022 viene ad aggiornare le istruzioni operative relative al procedimento d'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi antiriciclaggio di cui all’art. 65, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art. 5, D.Lgs. n. 90/2

In linea generale, la blockchain rientra nella più ampia categoria delle DLT (Distributed Ledger Technology), ovvero tecnologie di registro distribuito, le cui caratteristiche principali sono le seguenti: il network di utenti; l’utilizzo di un meccanismo di consenso per la gestione decentralizzata,