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Quotidiano
10 settembre 2019
Antiriciclaggio: incroci tra comunicazioni oggettive e SOS
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 231/2007 le banche, Poste Italiane Spa e gli altri intermediari finanziari trasmettono periodicamente all’UIF, “dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. L’obbli
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L’Esperto
9 settembre 2019
Limite contanti: calcolo degli importi con decimali
Domanda - In vista delle novità recentemente introdotte in tema di antiriciclaggio, in particolare sul limite dell’utilizzo del contante, le banche, ma più in generale gli intermediari finanziari, dovranno comunicare le movimentazioni mensili di denaro contante per importi superiori a 10.000 euro. Q
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L’Esperto
5 settembre 2019
Antiriciclaggio. Limite contanti: operazioni con ruoli differenti
Domanda - In vista delle novità recentemente introdotte in tema di antiriciclaggio, in particolare sul limite dell’utilizzo del contante, le banche, ma più in generale gli intermediari finanziari, dovranno comunicare le movimentazioni mensili di denaro contante per importi superiori a 10.000 euro.
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Fisco
4 settembre 2019
Antiriciclaggio. Controlli su contanti
Dal 1° settembre 2019 sono stati intrapresi i nuovi controlli, da parte della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate, attesi dalla normativa antiriciclaggio e dal piano di lotta all’evasione fiscale. Le verifiche da parte del Fisco si avvieranno per ogni movimentazione di denaro contante di
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Fisco
3 settembre 2019
Adeguata verifica organi controllo e revisione
Nella categoria dei “professionisti”, sottoposti agli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs n. 231/2007, sono ricompresi i revisori legali e le società di revisione legale; sono, di contro, esclusi i collegi sindacali privi di funzioni di revisione. Tuttavia vi rientrano in toto i membri dei col
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Quotidiano
11 maggio 2020
Obbligo antiriciclaggio di astensione: nuova black list della Commissione Europea
Tra gli obblighi antiriciclaggio previsti in capo allo studio professionale particolare rilevanza presenta quello di astensione, disciplinato dall’art. 42 del D.Lgs n. 231/2007, come riformulato dal D.Lgs n. 90/2017. Ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il professionista dell’area giu
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Quotidiano
6 maggio 2020
Antiriciclaggio: da riproporre l’identificazione a distanza nel Decreto Liquidità
Gli obblighi antiriciclaggio non sono affievoliti per effetto dell’emergenza epidemiologica in corso: lo ha chiarito a più riprese Banca d’Italia, preoccupata che i provvedimenti assunti dal Governo per fare fronte alla crisi economico-finanziaria in atto possano rappresentare un’occasione unica per
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Quotidiano
21 aprile 2020
Antiriciclaggio e commercio on-line di oggetti preziosi usati
Il commercio online, detto anche “commercio elettronico” o “e-commerce”, è regolamentato dal Decreto Legislativo numero 70 del 9 Aprile 2003 che ha recepito la Direttiva Comunitaria n° 2000/31/CE definita proprio ”Direttiva sul Commercio Elettronico”; tale forma di contrattazione rientra nei contrat
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Fisco
3 aprile 2020
Covid-19. Rinviati questionari antiriciclaggio
Con la profonda revisione della normativa antiriciclaggio, ad opera del D.Lgs n. 90/2017, il legislatore ha inteso disciplinare in modo più articolato attribuzioni e compiti degli Organismi di autoregolamentazione, definiti dall’art. 1, co. 2, lett. aa) del D.Lgs n. 231/2007, come gli enti esponenzi
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Quotidiano
31 marzo 2020
COVID-19: rinviata al 30 giugno la compilazione del questionario antiriciclaggio
Con la profonda revisione della normativa antiriciclaggio, ad opera del D.Lgs n. 90/2017, il legislatore ha inteso disciplinare in modo più articolato attribuzioni e compiti degli Organismi di autoregolamentazione, definiti dall’art. 1, co. 2, lett. aa) del D.Lgs n. 231/2007, come gli enti esponenzi
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