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Fisco
15 febbraio 2013
Antiriciclaggio. Indicatori di anomalia
È stato pubblicato sul sito Internet della Banca d’Italia il “Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e i revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico”. Con il suddetto provvedimento, la Banca d’Italia intende agevolare la valutazione
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Fisco
14 febbraio 2013
Contante. Le limitazioni secondo il Ministero
Il decreto 201/2011 ha ridotto il limite al di sotto del quale è ancora possibile effettuare trasferimenti di denaro contante tra privati senza l'intervento di intermediari finanziari: lo stop scatta già da mille euro. Il nuovo limite sull'utilizzo al contante introdotto circa un anno fa tocca da vi
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Fisco
4 febbraio 2013
Collegi sindacali. MEF e antiriciclaggio
Secondo alcuni orientamenti del Ministero delle Finanze in merito all’applicazione degli artt. 49 e 51 del D.Lgs. 231/07,nei collegi sindacali con funzione di revisione legale dei conti, l’obbligo delle comunicazioni relative alle irregolarità sull’utilizzo del contante riguarda l’organo collegiale
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Fisco
18 gennaio 2013
Verifica clientela. Decreto della banca Italia
Con il D.Lgs. 231/2007 è stata recepita in Italia la terza direttiva antiriciclaggio (del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/Ce). Detto decreto contempla, tra gli altri, obblighi di adeguata verifica dei clienti, nonché di individuazione del titolare effettivo delle transazi
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Fisco
18 gennaio 2013
Antiriciclaggio. Le posizioni del MEF
Nell’ambito della normativa sull’antiriciclaggio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcune indicazioni in merito ai controlli negli studi professionali effettuati dalla Guardia di Finanza. In particolare, il registro antiriciclaggio tenuto in forma cartacea può essere esibito all
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Fisco
11 gennaio 2013
Antiriciclaggio. Controlli da fare in studio
Con l'avvio del nuovo anno è il momento per i professionisti di tornare a verificare le procedure attuate per difendersi dai controlli che la Guardia di Finanza effettua, al fine di evitare le contestazioni di violazioni delle norme antiriciclaggio. Oltre a imporre di segnalare alle autorità compete
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L’Esperto
16 novembre 2012
Speciale contante. Limiti alla circolazione
Un commerciante di motocicli ha recentemente ceduto uno scooter a un privato a € 2.300. L’acquirente ha pagato il prezzo in contanti per € 800 e con un assegno bancario per € 1.500. Tale modalità di pagamento costituisce una violazione alle limitazioni dell’utilizzo del denaro contante applicabili d
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Fisco
26 ottobre 2012
Aggravio verifica clientela sospesa per le banche
Il Decreto Legislativo 169 del 19 settembre 2012 pubblicato nella G.U. del 2 ottobre 2012 (entrato in vigore lo scorso 17 ottobre) ha modificato e integrato il Testo Unico Bancario portando importanti modifiche circa la normativa sull’antiriciclaggio. La novità più importante riguarda l'obbligo, per
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Fisco
18 ottobre 2012
Antiriciclaggio e Agenzia di viaggio
Come noto con la “Manovra Monti” del 6 dicembre 2011, è stata abbassata la soglia limite sui pagamenti in contanti. Pagamenti pari o superiori ai mille euro devono essere fatti utilizzando sistemi di pagamento tracciabili (assegni, carte di credito, bonifici bancari). Ciò vuol dire che si può pagare
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Fisco
16 ottobre 2012
Compro oro. Nuova regolamentazione
La proposta di legge n. 4281, presentata alla Camera lo scorso 1° ottobre 2012, ha l’intento di fornire la tanto attesa regolamentazione alle attività dei negozi che esercitano attività di compravendita di oro, anche denominati “compro oro”. La regolazione di tale attività di commercio risponde all’
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