Verifica clientela. Decreto della banca Italia

Con il D.Lgs. 231/2007 è stata recepita in Italia la terza direttiva antiriciclaggio (del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/Ce). Detto decreto contempla, tra gli altri, obblighi di adeguata verifica dei clienti, nonché di individuazione del titolare effettivo delle…