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27 giugno 2022
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Antiriciclaggio: regole tecniche per i Consulenti del Lavoro
Focus Lavoro n. 48 - 2022
Con la Circolare Protocollo n. 2022/0004322 del 07/06/2022, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti dei Lavoro ha reso note le regole tecniche destinate ai professionisti iscritti all’albo, per quanto concerne procedure e metodologie di analisi di risk assessment nell’ambito del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
Indice argomenti
- Premessa
- Breve analisi della fenomenologia del riciclaggio
- La gestione del rischio: un’introduzione al Risk Management
- Autovalutazione del rischio
- Adeguata verifica del cliente
- Conservazione della documentazione
- Segnalazione di operazione sospetta
- Riferimenti normativi
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