27 giugno 2022

Antiriciclaggio: regole tecniche per i Consulenti del Lavoro

Focus Lavoro n. 48 - 2022

Autore: Fabiano De Leonardis
Con la Circolare Protocollo n. 2022/0004322 del 07/06/2022, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti dei Lavoro ha reso note le regole tecniche destinate ai professionisti iscritti all’albo, per quanto concerne procedure e metodologie di analisi di risk assessment nell’ambito del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Indice argomenti

  • Premessa
  • Breve analisi della fenomenologia del riciclaggio
  • La gestione del rischio: un’introduzione al Risk Management
  • Autovalutazione del rischio
  • Adeguata verifica del cliente
  • Conservazione della documentazione
  • Segnalazione di operazione sospetta
  • Riferimenti normativi
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  • Antiriciclaggio (1.3 MB)
Antiriciclaggio
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