Antiriciclaggio e controlli ai professionisti: il ruolo della GdF

Autore: MARCO BRUGNOLO

Con il D.Lgs. 25/05/2017, n. 90 (pubblicato nella G.U. n. 140 S.O. del 19/06/2017), si è completato l’iter legislativo di recepimento della IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE). Nel restyling normativo viene pienamente peraltro confermato il ruolo fondamentale della…

Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Quotidiano"?

Abbonati ora

Potrebbe interessarti anche:

La sospensione dell’operazione sospetta

Titolare effettivo e antiriciclaggio: indispensabile la firma digitale per l’autodichiarazione

Verifiche fiscali in azienda e modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

Il Titolare Effettivo nei gruppi societari

Segreto professionale: in quali casi è possibile derogarlo?

Antiriciclaggio e controlli ai professionisti: il ruolo della GdF

Autore: MARCO BRUGNOLO

Sei già Abbonato?

Potrebbe interessarti anche:

La sospensione dell’operazione sospetta

Titolare effettivo e antiriciclaggio: indispensabile la firma digitale per l’autodichiarazione

Verifiche fiscali in azienda e modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

Il Titolare Effettivo nei gruppi societari

Segreto professionale: in quali casi è possibile derogarlo?

Potrebbe interessarti anche:

Antiriciclaggio e controlli ai professionisti: il ruolo della GdF

Autore: MARCO BRUGNOLO

Sei già Abbonato?

Potrebbe interessarti anche:

Rimani aggiornato!