Antiriciclaggio e individuazione dei titolari effettivi: chiariti i criteri per le società di capitali

Il criterio del controllo è applicabile, solo in via subordinata, nelle ipotesi in cui l’assetto proprietario della società di capitali non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche a cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente. Si tratta di…