Antiriciclaggio & Legge 231

Il Rischio di Compliance rappresenta il rischio da parte di un’impresa di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione a fronte di violazioni di legge, di regolamenti o di autoregolamentazioni. L’ambito applicativo della compliance taglia trasversalmente anche gli adempimenti antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007, i quali presentano una forte interrelazione con il sistema di presidi di prevenzione dei reati di cui all’art. 25-octies D.Lgs. 231/2001.