Antiriciclaggio. Obblighi dei professionisti

I professionisti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria osservano gli obblighi antiriciclaggio di: adeguata verifica della clientela, tenuta dell’archivio unico, segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle violazioni ai limiti della circolazione del contanti.
Tali obblighi sono stati istituti con il Decreto Legislativo n. 231/2007, ma nel corso degli anni sono stati aggiornati e soprattutto il Ministero della Giustizia e l’Uif hanno continuato ad aggiornare le modalità e i criteri da osservare al fine di adempiere correttamente a tali obblighi. Di seguito elencheremo quindi gli obblighi in questione illustrandoli con i chiarimenti forniti dagli organi competenti.