Linee guida CNDCEC. Adeguata verifica clientela

Le “Linee Guida” in materia antiriciclaggio, approvate dal CNDCEC in data 22/05/2019, contengono istruzioni pratiche per i professionisti iscritti all’ordine per l’adeguata verifica della clientela, che gli stessi dovranno adottare obbligatoriamente dal prossimo 23 luglio, data fissata nel documento accompagnatorio delle Regole tecniche approvate dal medesimo Consiglio il 16 gennaio 2019.
Sotto il profilo normativo, l’adeguata verifica della clientela, in particolare, è disciplinata dagli artt. 17-30 del D.Lgs n. 231/2007, come aggiornato a seguito del recepimento della IV Direttiva comunitaria in materia (ad opera del D.Lgs n. 90/2017), nonché dalla Regola tecnica n. 2.
Le Linee guida, di recente pubblicazione da parte del medesimo Consiglio, contengono le modalità pratiche di applicazione della citata disciplina.