Omissione degli obblighi antiriciclaggio

Gli obblighi e gli adempimenti antiriciclaggio che gravano sui professionisti sono numerosi e molto complicati. Questi infatti non si limitano alla comunicazione dell’avvenuto pagamento tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 1.000, ma comprendono anche l’adeguata verifica della clientela, la registrazione delle informazioni nell’archivio unico e la segnalazione delle operazioni sospette. Secondo le segnalazioni pervenute al Ministero e sulla base di un’indagine effettuata da operatori del settore, risulta che gli studi professionali non attuano tali obblighi oppure se li mettono in pratica lo fanno in modo non corretto. Infatti su 50 mila segnalazioni antiriciclaggio effettuate, solo un centinaio vengono dai professionisti. Vediamo quindi di seguito i soggetti che devono adempiere agli obblighi antiriciclaggio, come tali adempimenti devono correttamente essere effettuati e la sanzioni a cui si va incontro in caso di violazione.