Antiriciclaggio: la figura del "titolare effettivo"

Con il restyling normativo operato dal D.lgs. n. 90/2017, che ha interamente revisionato il D.lgs. n. 231/2007 in materia antiriciclaggio, novità sostanziali sono intervenute anche sulla figura del “titolare effettivo”, il soggetto “sensibile” sul quale deve ricadere in modo particolare l’attenzione…