ANTIRICICLAGGIO: LA VERIFICA RAFFORZATA

Con il D.Lgs 25/05/2017, n. 90 (pubblicato nella G.U. n. 140 S.O. del 19/06/2017), in vigore dal 4 luglio scorso, si è completato l’iter legislativo di recepimento della IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE). Diversamente da quanto avvenuto in occasione del recepimento…