Antiriciclaggio: sanzioni “doppie” a prescindere dalle motivazioni

Autore: Marco Brugnolo

Il D.lgs. n. 231/2007 contiene una serie di misure finalizzate a prevenire e perseguire il fenomeno del riciclaggio, disciplinate dal Titolo III e concernenti una serie di limitazioni all’operatività finanziaria in via generale, attraverso la previsione di alcune soglie massime per la libera…

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