Antiriciclaggio: sanzioni “doppie” a prescindere dalle motivazioni

Il D.lgs. n. 231/2007 contiene una serie di misure finalizzate a prevenire e perseguire il fenomeno del riciclaggio, disciplinate dal Titolo III e concernenti una serie di limitazioni all’operatività finanziaria in via generale, attraverso la previsione di alcune soglie massime per la libera…