I titolari effettivi PPE obbligano il Professionista all’adeguata verifica rafforzata

L’art. 24 del D.Lgs. n. 231/2007, come revisionato dal D.Lgs. n. 90/2017 (di recepimento della IV Direttiva comunitaria in materia antiriciclaggio), obbliga il Professionista ad effettuare l’adeguata verifica della clientela con metodologia “rafforzata” qualora, a seguito della valutazione del…