Linee guida antiriciclaggio CNDCEC: l’adeguata verifica “semplificata”

In continuità con la precedente disciplina, con il recepimento della IV Direttiva comunitaria in materia antiriciclaggio, ad opera del D.Lgs. n. 90/2017 (che ha profondamente rivisitato il D.Lgs. n. 231/2007), è stata confermata la procedura “semplificata” che il Professionista può adottare…