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NEWS
Quotidiano
21 dicembre 2017
Antiriciclaggio, violazione della soglia di 3000 euro: le sanzioni applicabili
Le novità in materia di antiriciclaggio, dopo l’intervento realizzato dal D.Lgs. n. 90/2017, hanno interessato anche le sanzioni applicabili per le eventuali violazioni commesse. Le nuove disposizioni riguardano, tra l’altro, i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore se effettuati
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L’Esperto
5 dicembre 2017
Antiriciclaggio e obblighi per “persone politicamente esposte”
Quesito - Quando si parla di P.E.P. cosa si intende? Un consigliere comunale o regionale è tale? E un deputato o senatore? Se un soggetto è stato Senatore 10 anni fa e oggi ha un’azienda, è persona politicamente esposta? Quanti anni indietro devo andare? Risposta - Il Decreto antiriciclaggio, nel
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L’Esperto
4 dicembre 2017
Antiriciclaggio: i documenti da conservare
Quesito - Un professionista cessa l’attività il 31 dicembre 2017. Cosa deve fare per tutta la documentazione antiriciclaggio? Risposta - L’attuale riferimento normativo in tema di conservazione della documentazione posta in essere ai fini antiriciclaggio è rappresentato dall’art. 31 del D.Lgs n.
Quotidiano
15 luglio 2023
Esecuzioni immobiliari: antiriciclaggio accelerato
Nelle esecuzioni degli immobili l'antiriciclaggio deve essere accelerato. Il giudice è obbligato ad inserire nell'ordinanza di vendita la previsione che l'aggiudicazione sarà revocata se l'aggiudicatario non presenta la dichiarazione ex articolo 22 del dlgs 231/07 entro il termine indicato. Bisogna
Quotidiano
20 gennaio 2024
Utilizzo del contante: tetto europeo fissato a 10 mila euro
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno trovato un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio che mira a proteggere i cittadini ed il sistema finanziario comunitario dai rischi di riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. Tra i vari aspetti oggetto dell'acco
Quotidiano
28 gennaio 2023
Antiriciclaggio, Direttiva PIF & Modello 231
La Direttiva (UE) 2017/1371 del 5 luglio 2017, nota anche come Direttiva PIF (acronimo che sta per Protezione Interessi Finanziari), nasce con l’intento di contrastare il complesso di condotte che vanno a ledere gli interessi finanziari dell’Unione Europea attraverso la previsione di misure penali v
Quotidiano
23 febbraio 2024
Adempimenti antiriciclaggio: questionario per la raccolta delle informazioni
Con l’Informativa n. 16 del 21 febbraio 2024, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), al fine di offrire agli Ordini territoriali un supporto nell’adempimento previsto dal “Decreto Antiriciclaggio” a carico degli stessi Ordini, ha reso noto il questionar
Fisco
14 febbraio 2024
Misure di adeguata verifica
Il presente approfondimento si pone a proseguo della precedente Fiscal n.26 del 12.02.24 per quanto concerne l’analisi delle misure di adeguata verifica della clientela, declinate in semplificate o rafforzate, e con le quali i soggetti obbligati possono calibrare l’attività di verifica del proprio c
Quotidiano
13 febbraio 2024
Comunicazioni oggettive e monitoraggio del contante
L’utilizzo del contante viene sicuramente considerato uno degli strumenti principali per il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo, tuttavia la disciplina sovranazionale si limita a considerarlo un fattore di rischio a fronte del quale i singoli Stati sono chiamati ad adottare mi
Fisco
12 febbraio 2024
Misure di adeguata verifica
Con il presente approfondimento, articolato in due parti, si vuole tornare sull’analisi dei pilastri fondamentali dell’antiriciclaggio. Oggetto di argomentazione sono le misure di adeguata verifica della clientela, declinate in semplificate o rafforzate, e con le quali i soggetti obbligati possono c
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